Финансовые расследования (Корпоративная разведка)

Процедура основана на анализе финансово-хозяйственной деятельности бизнеса и подкрепляется доказательной базой, с которой собственник может обращаться в суд для привлечения виновных лиц к административной и/или уголовной ответственности.

• В каких ситуациях нужна услуга «Финансовые расследования (Корпоративная разведка)»?

Услуга «Финансовые расследования (Корпоративная разведка)» востребована в следующих ситуациях:

1. Проверка финансовой благонадежности партнеров или контрагентов.
2. Установление фактов мошенничества внутри компании или со стороны партнёров.
3. Анализ подозрительных транзакций и выявление признаков вывода активов.
4. Проверка добросовестности руководителей и топ-менеджмента.
5. Определение наличия скрытых доходов или расходов фирмы.
6. Оценка кредитоспособности потенциальных заемщиков.
7. Обнаружение фиктивных фирм и фирм-«однодневок».

Эта услуга позволяет выявить потенциальные угрозы бизнесу и принять своевременные меры по их нейтрализации.

• Какие документы нужны?

Для проведения финансового расследования могут потребоваться следующие документы:

1. Устав компании и учредительные документы.
2. Годовые и квартальные бухгалтерские отчёты.
3. Документы по сделкам (контракты, счета-фактуры, акты приёмки).
4. Реестр банковских выписок и кассовых документов.
5. Данные о движении денежных средств и основных средствах.
6. Переписка с контрагентами и сотрудниками.
7. Информационная база сотрудников и руководства.

Необходимый перечень уточняется экспертом в зависимости от целей и масштаба исследования.

• Какие существуют способы оплаты данной услуги?

Оплата услуг по финансовым расследованиям возможна несколькими способами:

1. Фиксированная стоимость: общая сумма известна заранее и фиксируется договором.
2. Почасовая оплата: оплата пропорционально фактическому времени, потраченному на расследование.
3. Оплата по факту выявления проблем: выплата вознаграждения только при обнаружении значимых нарушений.
4. Аванс + остаток: сначала оплачиваете часть суммы, остальное — после завершения проекта.
5. Комбинированные схемы: смешанные подходы, учитывающие потребности обеих сторон.

Подходите к выбору варианта осознанно, учитывая особенности дела и финансовую ситуацию.